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OFAC अनुपालन तथ्य हर व्यवसाय को जानना चाहिए

OFAC अनुपालन तथ्य हर व्यवसाय को जानना चाहिए



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OFAC विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय के लिए संक्षिप्त नाम है। विदेशी भागीदारों के साथ काम करने वाले अमेरिकी व्यवसायों के लिए OFAC अनुपालन महत्वपूर्ण है; यह सुनिश्चित करने के लिए कि कंपनियां आतंकवादी संगठनों या अन्य गैर-कानूनी संस्थाओं के साथ व्यापार नहीं करती हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए नियम कायदे ताक पर हैं।

बढ़ती संभावनाएं कि अमेरिकी कारोबार, चाहे वह कितना भी छोटा हो, विदेशी आपूर्तिकर्ता या ग्राहक होंगे, यह अनिवार्य बनाता है कि वे कार्यालय के विदेशी परिसंपत्ति नियंत्रण अनुपालन की भूमिका को समझते हैं। आतंकवादी और अन्य अवैध धन को रोकने के लिए डिज़ाइन किए गए OFAC नियमों का पालन करने के लिए व्यवसाय जिम्मेदार हैं।

यदि आप एक महत्वपूर्ण विदेशी व्यवसाय, एक छोटे व्यवसाय के स्वामी, या एक व्यक्ति के व्यवसाय के साथ उद्योग में हैं, तो यहां अपने आप को परिचित करने के लिए शीर्ष पांच क्षेत्र हैं।

OFAC अनुपालन के क्या मायने हैं

विदेशी आस्तियों के नियंत्रण का कार्यालय मुख्य रूप से आतंकवादियों और नशीले पदार्थों के तस्करों जैसे देशों और व्यक्तियों के समूहों के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध कार्यक्रमों को लागू करता है और उन्हें लागू करता है। प्रतिबंध या तो व्यापक या चयनात्मक हो सकते हैं, विदेशी नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा लक्ष्यों को पूरा करने के लिए परिसंपत्तियों और व्यापार प्रतिबंधों का उपयोग करते हुए। सभी अमेरिकी व्यक्तियों (जो कानूनी परिभाषा में फर्म शामिल हैं) को इन प्रतिबंधों का पालन करना होगा - यह अनुपालन का अर्थ है।

कौन अनुपालन में होना चाहिए?

सभी अमेरिकी व्यक्तियों को OFAC नियमों का पालन करना चाहिए, जिनमें सभी अमेरिकी नागरिक और स्थायी निवासी एलियंस शामिल हैं, चाहे वे संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी व्यक्ति और संस्थाएं हों, सभी अमेरिकी संस्थाओं और उनकी विदेशी शाखाओं को शामिल किया गया है। कुछ कार्यक्रमों के मामलों में, जैसे कि क्यूबा और उत्तर कोरिया के संबंध में, अमेरिकी कंपनियों द्वारा स्वामित्व या नियंत्रित सभी विदेशी सहायक कंपनियों का पालन करना चाहिए। कुछ कार्यक्रमों को अनुपालन करने के लिए अमेरिकी मूल के माल के कब्जे में विदेशी व्यक्तियों की भी आवश्यकता होती है।

उद्योग विशिष्ट जानकारी

OFAC विशिष्ट उद्योगों के लिए डाउनलोड करने योग्य दिशानिर्देश और FAQ प्रदान करता है, जिनमें शामिल हैं:

  • वित्तीय क्षेत्र
  • धन सेवा व्यवसाय
  • बीमा उद्योग
  • निर्यातकों और आयातकों
  • पर्यटन / यात्रा
  • क्रेडिट रिपोर्टिंग
  • गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) / गैर-लाभकारी
  • कॉर्पोरेट पंजीकरण

OFAC देश और सूची-आधारित प्रतिबंध

OFAC देश प्रतिबंध और सूची-आधारित प्रतिबंध, अपवादों के लिए सामान्य लाइसेंस सहित; संबंधित दस्तावेज; प्रतिबंधों को अधिकृत करने वाले कानून, नियम और कानून ओएफएसी प्रतिबंध वेबपेज पर उपलब्ध हैं।

देश प्रतिबंध सूची में शामिल हैं:

  • बाल्कन
  • बेलोरूस
  • बर्मा
  • कोटे डी आइवर (आइवरी कोस्ट)
  • क्यूबा
  • कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य
  • ईरान
  • इराक
  • लाइबेरिया
  • उत्तर कोरिया
  • सूडान
  • सीरिया
  • जिम्बाब्वे

सूची-आधारित प्रतिबंध कार्यक्रम शामिल हैं:

  • आतंकवाद विरोधी
  • काउंटर नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग
  • अप्रसार
  • डायमंड ट्रेडिंग

विशेष रूप से नामित नागरिक (एसडीएन) सूची

OFAC ने विशेष रूप से नामित नागरिकों और अवरुद्ध व्यक्तियों ("SDN सूची") की एक सूची प्रकाशित की है, जिसमें प्रतिबंधों के लक्ष्य से जुड़ी कंपनियों और व्यक्तियों के 3,500 से अधिक नाम शामिल हैं। कई नामांकित व्यक्ति और संस्थाएं देश से दूसरे देश में जाने के लिए जाने जाते हैं और अप्रत्याशित स्थानों पर समाप्त हो सकते हैं। अमेरिकी व्यक्तियों को एसडीएन से निपटने की मनाही है, जहां भी वे स्थित हैं और सभी एसडीएन संपत्ति अवरुद्ध हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपकी एसडीएन सूची चालू है, ओएफएसी की वेबसाइट को नियमित आधार पर जांचना महत्वपूर्ण है।